公告日期：2026-03-03

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-029
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第三十一次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2026 年 3 月 2 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提前赎回“恒逸转债”的议案》

自 2026 年 1 月 28 日至 2026 年 3 月 2 日期间，公司股票已满足任意连续三
十个交易日中至少已有十五个交易日的收盘价格不低于“恒逸转债”当期转股价格的 130%（即 11.882 元/股）的情形，已触发“恒逸转债”的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“恒逸转债”提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“恒逸转债”赎回的全部相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提前赎回“恒逸转债”的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十一次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2026 年 3 月 2 日

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