公告日期：2026-04-15

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-069
恒逸石化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5月 7 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3栋公司会议
室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年 非累积投票提案 √

中期现金分红事项的议案》

3.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2026 非累积投票提案 √

年-2028 年）的议案》

4.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

5.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

6.00 《2025 年度内部控制评价报告》 非累积投票提案 √

7.00 《董事会关于募集资金存放、管理与实际 非累积投票提案 √

使用情况的专项报告》

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责 非累积投票提案 √

任险的议案》

10.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √

议案》

11.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩 非累积投票提案 √

效考核管理制度>的议案》

12.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬结果及拟定 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

13.00 《关于新增 2026 年商品套期保值业务额度 非累积投票提案 √

及品种的议案》

《关于新增 2026 年度日常关……
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