公告日期：2026-04-15

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-055
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第三十二次会议暨

2025 年度董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第三十二次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2026 年 4 月 14 日以现场方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际
出席会议的董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会经审议通过《2025 年年度报告》及其摘要，详见 2026 年 4 月 15 日
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要（公告编号：2026-056）。

该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

重点提示：该议案需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2026 年第一季度报告》

董事会经审议通过《2026 年第一季度报告》，详见 2026 年 4 月 15 日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-057）。
该议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的
议案》

（1）2025 年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 25,833.16 万元，母公司 2025 年度实现净利润 26,694.08 万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的 10%提取法定公积金 2,669.41 万元，2025 年末可供分配利润总计为 48,994.18 万元。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，公司 2025 年度利润分配方案为：

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份变动、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日的总股本为准，维持每股分配金额不变，相应调整总股本基数。

如本预案获得股东会审议通过，以 2026 年 3 月 31 日总股本剔除公司回购专
用证券账户里的股数初步计算，公司 2025 年度现金分红总额 预计为172,098,362.15 元；以自有资金，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为623,597,540.23 元；2025 年度现金分红和股份回购注销总额预计为 795,695,902.38
元，占 2025 年归属于上市公司股东净利润的 308.01%。

（2）2026 年中期现金分红事项

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者的持股信心，公司决定根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，提请股东会授权董事会在满足中期分红条件下制定和实施 2026 年中期现金分红方案相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。
本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策……
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