公告日期：2026-04-21

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-072
债券代码：127067 债券简称：恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司

关于“恒逸转 2”预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化

2、债券代码：127067，债券简称：恒逸转 2

3、转股价格：10.37 元/股

4、转股时间：2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）股票自 2026 年
4 月 7 日至 2026 年 4 月 20 日，已有十个交易日的收盘价不低于“恒逸转 2”当
期转股价格的 130%（即 13.481 元/股），如果公司股票连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），将会触发《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。若触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解公司《募集说明书》中可转债有条件赎回条款的相关约定，及时关注公司后续公告，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565号）核准，本公司于2022年7月
21日公开发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐费用1,460万元后，剩余募集资金净额298,540万元在2022年7月28日已全部到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2022）第010084号验资报告。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000 万元可转
换公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒
逸转 2”，债券代码“127067”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 30 日）起至
可转换公司债券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。

（四）转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年年
度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2024 年 6 月
26 日起由原来的 10.50 元/股调整为 10.41 元/股。

3、公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年年
度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转
增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 6 月
20 日起由原来的 10.41 元/股调整为 10.36 元/股。

4、公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了《关于变更
第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的
63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股
份注销事宜已于 2025 年 7 月 9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，“恒
逸转 2”的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起由原来的 10.36 元/股调整为 10.37 元/
股。

二、可转债有……
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