公告日期：2026-04-28

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-074
债券代码：127067 债券简称：恒逸转 2

恒逸石化股份有限公司

关于不提前赎回“恒逸转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至目前，恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即 13.481 元/股）的情形，已触发“恒逸转2”的有条件赎回条款。

2、公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十二届董事会第三十三次会议，审议通
过了《关于不提前赎回“恒逸转 2”的议案》，董事会决定本次不行使“恒逸转
2”的提前赎回权利，同时决定在未来 3 个月内（2026 年 4 月 28 日至 2026 年 7
月 27 日），如再次触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款，公司均不行使“恒逸
转 2”的提前赎回权利。从 2026 年 7 月 28 日开始计算，若再次触发“恒逸转 2”
的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转 2”的提前赎回权利。

一、可转换公司债券基本情况

（一）发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）核准，本公司于 2022 年 7月 21 日公开发行了面值总额 300,000 万元的可转换公司债券，扣除承销及保荐
费用 1,460 万元后，剩余募集资金净额 298,540 万元在 2022 年 7 月 28 日已全部
到位。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了中兴华验字（2022）第 010084 号验资报告。

（二）上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]782 号”文同意，公司 300,000 万元可转
换公司债券已于 2022 年 8 月 18 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“恒
逸转 2”，债券代码“127067”。

（三）转股期限

根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换
公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2023 年 1 月 30 日）起至
可转换公司债券到期日（2028 年 7 月 20 日）止。

（四）转股价格调整情况

1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 10.50 元/股，不低于募集说
明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

2、公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023 年年
度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2024 年 6
月 26 日起由原来的 10.50 元/股调整为 10.41 元/股。

3、公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024 年年
度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换公司债券相关规定，“恒逸转 2”的转股价格于 2025 年 6
月 20 日起由原来的 10.41 元/股调整为 10.36 元/股。

4、公司 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于变更
第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的63,703,752 股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股
份注销事宜已于 2025 年 7 月 9 日办理完成。根据可转换公司债券相关规定，“恒
逸转 2”的转股价格于 2025 年 7 月 11 日起由原来的 10.36 元/股调整为 10.37 元/
股。

二、可转债有条件赎回……
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