公告日期：2026-04-28

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-073
恒逸石化股份有限公司

第十二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事
会第三十三次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全
体董事，并于 2026 年 4 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事 9
人，实际出席会议的董事 9 人。

会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于不提前赎回“恒逸转 2”的议案》

自 2026 年 4 月 7 日至 2026 年 4 月 27 日期间，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“恒逸转 2”当期转股价格的 130%（即 13.481 元/股），已触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款。

基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，董事会决定本次不行使“恒逸转 2” 的提前
赎回权利，同时决定在未来 3 个月内（2026 年 4 月 28 日至 2026 年 7 月 27 日），
如再次触发“恒逸转 2”的有条件赎回条款，公司均不行使“恒逸转 2”的提前
赎回权利。从 2026 年 7 月 28 日开始计算，若再次触发“恒逸转 2”的有条件赎
回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转 2”的提前赎回
权利。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“恒逸转 2”的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议决议公告；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2026 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。