公告日期：2025-05-20

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-023
浙江震元股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间

现场会议召开的时间为：2025 年 5 月 19 日 15:00 开始

网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

（2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）

（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长吴海明先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 276 人，代表股份 105,396,409 股，占公司有表决权股份总数的 31.5442%。其中参加本次股东大
会现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 84,845,434 股，占公司有表决权总股份的 25.3935%；参加本次股东大会网络投票的股东共 269 人，代表股份20,550,975 股，占公司有表决权股份总数的 6.1507%。

3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：

1、审议《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 91,918,949 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.2126%；反对8,546,160股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.1086%；弃权 4,931,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6788%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,548,475 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8110%；反对 8,546,160 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8004%；弃权 4,931,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.3886%。

2、审议《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 91,902,649 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1971%；反对8,562,460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.1241%；弃权 4,931,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.6788%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,532,175 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.7369%；反对 8,562,460 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.8744%；弃权 4,931,300 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.3886%。

3、审议《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 91,809,049 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.1083%；反对8,492,660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.0578%；弃权 5,094,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 4.8338%。本议案通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 8,438,575 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.3120%；反对 8,492,660 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 38.5575%；弃权 5,094,700 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.1305%。

4、审议《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 92,693,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的87.9478%；反对9,744,860股，占出席会议股……
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