公告日期：2025-11-29

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-043
浙江震元股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江震元股份有限公司 2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025
年第五次临时会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》《关于修订部分上市公司制度的议案》《关于制定<浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度><浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、修订说明

1、根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，拟将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

2、根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。同时对《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中涉及监事会、监事的表述进行对应修改或删除。

3、根据证监会最新发布的《上市公司章程指引》进行修改。完善、修改“股东临时提案权”“股东会及董事会职权”“独立董事和董事会专门委员会”“内部审计”等内容。

二、《公司章程》及其附则的修订情况

（一）《公司章程》具体修订情况

序 修订前 修订后

号

全文删除“监事”“监事会”相关表述，“股东大会”改为“股东会”。
1 本次修订涉及新增或删除章节、条文，修订后制度的章节、条文号按新顺序整体重新排
序，如条文中引用本制度其他条文编号自动一并修改。

若仅因上述原因修改内容，不再下列单独列示。

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
2 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
（以下简称《证券法》）、《中国共产党 证券法》（以下简称《证券法》）、《中
章程》（以下简称《党章》）和其他有关 国共产党章程》（以下简称《党章》）和
规定，制订本章程。 其他有关规定，制订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董
事为公司的法定代表人。董事长是代表公
司执行公司事务的董事，由公司董事会选
举产生。担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞
任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事……
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