公告日期：2025-11-29

浙江震元股份有限公司股东会议事规则
（2025 年 11 月 28 日第十一届董事会 2025 年第五次临时会
议通过，拟提交股东大会审议）

一、总则

第一条 为规范浙江震元股份有限公司行为，保证股东
会会议的顺利进行，提高股东会的议事效率，保障股东的合法权益，保证股东会能够依法行使职权，维护公司及广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规、规章的规定，特制定本议事规则。

第二条 股东会是浙江震元股份有限公司（以下简称
“公司”）的最高权力机构。

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会，公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》
规定的范围内行使职权。

第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股
东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四十八条规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会应在 2 个
月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会浙江监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。

第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出
具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第六条 公司依据中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东依其持有的股份数量在股东会上行使表决权，享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

第七条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他
需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

二、股东会的召集

第八条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应说明理由并公告。

第九条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东
有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10
日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日
内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，
应当书面通知董事会，同时向深圳证券交易所备案。

在股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。