公告日期：2025-11-29

浙江震元第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-042
浙江震元股份有限公司第十一届董事会

2025年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通
知于 2025 年 11 月 26 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 11 月 28
日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 12 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，以及取消监事会等事项，结合公司实际情况，拟对《浙江震元股份有限公司章程》及其附则《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
（1）《浙江震元股份有限公司章程》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（2）《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（3）《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《浙江震元股份有限公司股东大会议事规则》修订后名称调整为《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》，修订后的制度全

浙江震元第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

文同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次《公司章程》及其附则《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、逐项审议通过《关于修订部分上市公司制度的议案》

根据新修订的《公司章程》和《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行部分制度的相关内容进行系统性修订。
（1）《浙江震元股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（2）《浙江震元股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（3）《浙江震元股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（4）《浙江震元股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（5）《浙江震元股份有限公司独立董事制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（6）《浙江震元股份有限公司总经理工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（7）《浙江震元股份有限公司财务总监工作细则》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（8）《浙江震元股份有限公司内部审计制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（9）浙江震元股份有限公司信息披露制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（10）《浙江震元股份有限公司投资管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（11）《浙江震元股份有限公司接待和推广工作制度》

浙江震元第十一届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（12）《浙江震元股份有限公司信息保密制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（13）《浙江震元股份有限公司外部信息使用人管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（14）《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员持有并买卖本公司证券的管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（15）《浙江震元股份有限公司关联交易制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权；

（16）《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》

表决结果：12 票同意，0 票反对，……
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