公告日期：2025-11-29

浙江震元股份有限公司独立董事制度

（2025 年11 月28 日第十一届董事会2025 年第五次临时会议通过修订）
第一条 为进一步完善浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》以及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 担任独立董事应当符合下列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司独立董事的资格、条件和要求；

（二）了解公司的经营业务，具有本制度所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的其他条件。
前款第㈠项规定的法律、行政法规及其他有关规定的独立董事任职资格、条件和要求的相关规定主要包括：

（一）《公司法》有关董事任职资格的规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定(如适用)；

（三）《上市公司独立董事管理办法》的相关规定；

（四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定(如适用)；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用)；

（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用)；

（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定(如适用)；

（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事和高级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用)；

（九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、

《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》等的相关规定(如适用)；

（十）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等业务规则的相关规定；

（十一）其他法律、行政法规、部门规章和规范性文件等有关独立董事任职资格、条件和要求的规定。

第四条 独立董事必须保持独立性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹；附属企业是指受相关主体直接或间接控制的企业）等；

（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；

（五）为公司及其控股股东、实际控制人或其各自公司附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（六）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；

（八）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构成关联关系的企业。
重大业务往来，是指根据深交所《股票上市规则》及其他相关规定或者公司章程规定需提交股东会审议的事项，或者深交所认定的其他重大事项。

任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员。

独立董事应当……
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