公告日期：2026-04-29

证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2026-004
浙江震元股份有限公司十一届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江震元股份有限公司十一届十次董事会会议通知于 2026 年 4 月 17 日以书
面、通讯等形式发出，2026 年 4 月 27 日以通讯形式召开。会议应出席董事 12 人，
实际通讯表决方式出席会议董事 11 人，董事魏民因接受监察机关留置调查，缺席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容请参阅同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分相关内容。

公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职。同时，独立董事向董事会递交了关于其独立性的自查报告，公司董事会对此进行评估并出具了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

当前公司正处于转型升级关键阶段。2025 年，为抢抓合成生物行业发展机遇，
公司全力推进震元生物上虞基地项目，S1 产线于 8 月底正式投产；积极参与生物合成产品行业标准的相关制定，强化与国内各大顶尖科研院所的交流合作。与此同时，震元制药原料药集聚提升项目建设正处于建设攻坚期，更需要足额、稳定的资金提供保障。故 2025 年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-005）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
5、审议通过了《关于 2025 年度关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易
的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-007）；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事吴海明先生、周巧米女
士、娄钰华先生、钱占一女士、王浩先生回避表决。

该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

6、审议通过了《关于 2025 年度计提存货跌价准备的议案》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司关于 2025 年度计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

7、审议通过了《2025 年度报告及年报摘要》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2025 年年度报告》及《浙江震元股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过了《2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《浙江震元股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-010）；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
9、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

同意为震元制药项目建……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。