公告日期：2018-07-13

公告编号：2018-015

1 / 4

证券代码：835163 证券简称：天邦菌业 主办券商：中原证券

河南天邦菌业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

本次会议的召开符合《 中华人民共和国公司法》 和《 河南天邦菌业股

份有限公司章程》 的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 30 日 09：00

结束时间：2018 年 7 月 30 日 11：00

公告编号：2018-015

2 / 4

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 7 月 24 日， 在中国证券登记结算有

限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会（在股

权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者

不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：

公司会议室。

二、 会议审议事项

1、 《 关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 400 万元借款的议案》

2、 《 关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 240 万元借款的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 持股凭证办理登记；2、 代理人凭本人

公告编号：2018-015

3 / 4

身份证、 授权委托书、 委托人持股凭证办理登记；3、 由法定代表人代表法

人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营

业执照复印件、 股东持股凭证；4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会

议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权

委托书、 单位营业执照复印件，股东持股凭证。

(二)登记时间:

2018 年 7 月 30 日上午 08:00-9:00。

(三)登记地点:

河南天邦菌业股份有限公司会议室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：淇县北阳镇黄堆村 300 米

联系电话：18239205999

传 真：0392-7776868

联 系 人：张坤

(二)会议费用：

与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

公告编号：2018-015

4 / 4

五、 备查文件目录

《 河南天邦菌业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 。

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 13 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。