公告日期：2026-04-14

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-009
湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
八次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2026 年 4 月 13 日采用通讯表决的方式召开。

3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议并通过了《关于部分非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2.审议并通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1.湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议；

2.湖北双环科技股份有限公司董事会提名委员会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
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