公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于湖北双环科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”、“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对双环科技 2025 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北双环科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1322 号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股 120,571,428 股（A 股），发行价格为 5.88 元/股。公司本次共计募集资金人民币 708,959,996.64 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元，实际募集资金净额为人民币 700,905,117.96 元。

截至 2025 年 7 月 30 日，上述募集资金已划入公司指定账户，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于 2025 年7 月 31 日出具了《验资报告》（众环验字（2025）0100022 号）验证。

根据《湖北双环科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的募
集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”）披露，公司本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 70,896.00 万元，扣除发行费用后将用于收购应城宏宜化工科技有限公司（以下简称“宏宜公司”）68.59%股权，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,054,878.68 元后，实际募集资金净额为人民币
700,905,117.96 元，公司本年对募集资金项目累计投入 700,905,117.96 元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,886.75 元，该资金转自有资金。
鉴于公司募集资金专户资金已按规定使用完毕，为方便账户管理，公司于
2025 年 11 月 27 日办理完成了募集资金专户注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

为规范双环科技募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》及相关规定，公司在兴业银行股份有限公司武汉分行开设募集资金专项账户 416010100103051637，对本次募集资金的存放和使用进行专
户管理。公司于 2025 年 8 月 4 日与保荐人中信证券股份有限公司、兴业银行股
份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了双环科技募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：双环科技 20……
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