公告日期：2026-04-29

湖北双环科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，公司面对复杂严峻的行业竞争形势，紧紧围绕
经营目标，精准施策、务实进取，全面实现了“顺产顺销、货款回收率 100%”的运营目标，整体经营保持稳定。

报告期内，公司实现营业收入 20.78 亿元，较上年同期
下降 21.73%；实现归属于上市公司股东的净利润-8889 万元，较上年同期下降 129.82%。营收与利润较上年同期下降系多重因素共振所致。纯碱行业产能集中释放致供过于求，天然碱低成本冲击压低产品价格，叠加宏观经济及原材料成本刚性，最终导致业绩下滑。

报告期内，定向增发与联碱节能技术改造项目顺利完成。公司首次定向增发再融资，募集资金 7.0896 亿元用于收购宏宜公司 68.59%股权，实现了“产业扩能”与“投资退出”
的良性循环，最大限度提升了新增资产的证券化水平，显著增强了产业链协同效率与公司整体盈利能力；高质量完成了联碱节能技术改造升级，生产效率与产业竞争力同步跃升。
报告期内，公司资产总额 53.19 亿元，净资产总额 28.36
亿元，公司主导产品产量稳步提升，纯碱、氯化铵、合成氨产销量均保持高位运行，持续优化产品结构，顺利达成稳产增产、产销平衡目标。

二、2025 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开了 10 次会议，会议的召
开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：
第十一届董事会第六次会议审议通过了 3 项议案，分别
为《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行具体事宜有效期的议案》《关于提请召开 2025年度第一次临时股东大会的议案》。

第十一届董事会第七次会议审议通过了 11 项议案，分
别为：《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度报告及年报摘要》《2024 年度内部控制自我评价报告》《关于 2024 年度利润分配预案的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》《关于董事会对会计
师事务所 2024 年度履职情况的评估报告的议案》《关于公司2024 年度社会责任报告的议案》《关于与控股股东续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。

第十一届董事会第八次会议审议通过了《2025 年第一季
度报告》。

第十一届董事会第九次会议审议通过了 3 项议题，分别
为《关于制定<双环科技外部董事管理办法>的议案》《关于制定<双环科技董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》《关于制定<双环科技董事会授权管理办法>的议案》

第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

第十一届董事会第十二次会议审议通过了 9 项议案，分
别为《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订股东会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于制定审计委员会工作细则的议案》《关于制定战略委员会工作细则的议案》《关于制定提名委员会工作细则的议案》《关于制定薪酬与考核委员会工作细则的议案》《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

第十一届董事会第十三次会议审议通过了 6 项议案，分
别为《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》《关于
调增 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》《关于续聘会……
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