公告日期：2026-04-29

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-016
湖北双环科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东会是 2025年度股东会。

（二）本次股东会由湖北双环科技股份有限公司（简称“公司”）董事会召集。

2026年4月27日公司召开了第十一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，同意召开本次股东会。

（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1.本次股东会现场会议召开时间为：2026年5月21日（星期四）下午14:50。
2.深交所互联网投票系统的投票时间为：2026年5月21日上午9:15-下午
15:00。

3.深交所交易系统投票时间为：2026年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00—15:00。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东会的股权登记日为2026年5月14日。

（七）出席对象

1、截止2026年5月14日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

2、公司董事、高级管理人员及见证律师。

3、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办
公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 2025年度董事会工作报告 √

2.00 2025年度财务决算报告 √

3.00 关于2025年度利润分配预案的议案 √

4.00 2025年度报告及年报摘要 √

5.00 关于董事2025年薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案 √

6.00 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 √

行股票的议案

1.上述议案已经公司第十一届董事会第十九次会议审议通过。详细内容见本公告披露日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2.上述全部议案，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

3.本次股东会将听取公司独立董事2025年度述职报告。

三、股东会会议登记方法

（一）登记方式……
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