公告日期：2026-04-29

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-015
湖北双环科技股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司 ”）第十一届董事会第
十九次会议通知于 2026 年 4 月 16 日 以电子通讯的形式发出。

2.本次会议于 2026 年 4 月 27 日采用现场会议的方式举行，会议地点为
湖北省武汉东湖风景区团山桥村特 1 号。

3.本次会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

4.本次董事会会议由董事长鲁强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议通过了以下议案

1.审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公 司 《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2.审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公 司 《 2025 年 度 总 经 理 工 作 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3.审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公 司 《 2025 年 度 财 务 决 算 报 告 》 主 要 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》“财务报告”章节。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了公司 2025 年度《审计报
告 》 ( 众 环 审 字 (2026)0100021 号 ) ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

4.审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为 :不派发现金红利，不送红股，不以公积
金转增股本。

本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案公告》。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5.审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

《湖北双环科技股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》详见巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
公司《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7.审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》 、中审众环会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的《关于湖北双环科技股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》及中信证券股份有限公司出具的《关于湖北双环科技股份有限公司
2025 年 内 部 控 制 评 价 报 告 的 核 查 意 见 》 , 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8.审议并通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司《董事会对独立董事独立性……
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