公告日期：2026-04-30

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026-023
湖北双环科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4 月 29 日下午 14:50。

（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026 年 4 月 29 日上午 9:15
—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长 鲁强先生

6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份128,986,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0 人，持有公司股份 0 股，占公司股份
总数的 0；通过网络投票的股东 106 人，代表有表决权股份 128,986,942 股，占
公司有表决权股份总数的 22.0597%。

2、中小股东出席的总体情况

通过网络投票的股东 105 人，代表股份 2,219,651 股，占上市公司总股份的
0.3796%。

3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

该议案项下各项子议案表决结果如下：

1.01 关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 126,900,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3828%。

其中，中小股东总表决情况：同意 133,618 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0198%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.02 关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 127,389,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
98.7615%。

其中，中小股东总表决情况：同意 622,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0271%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。

1.03 关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 126,898,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3808%。

其中，中小股东总表决情况：同意 131,107 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9066%。

本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所

（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2……
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