公告日期：2026-05-07

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-034
中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 30 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 5 月 6 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核及提议，提名钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会，采取累积投票制进行选举审议（附件：非独立董事候选人简历）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，上述非独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司决定对董事会独立董事进行换届选举。经公司董事会提名委员会资格审核及提议，提名张晓刚先生、李京社先生和刘卫女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司2026 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

上述候选人需提交公司 2026 年第二次临时股东会，采取累积投票制进行选举审议（附件：独立董事候选人简历）。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，上述独立董事候选人资格符合《公司法》等相关法律法规及
《公司章程》的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过了《关于选举副董事长的议案》

郭家骅先生因工作调整原因，经综合考虑，申请辞去公司副董事长职务，辞职后将继续担任公司董事及董事会专门委员会相关职务。公司选举董事罗元东先生为公司第十届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

公司聘任俞国容先生为公司财务总监；聘任王海勇先生为公司副总裁，并继续担任董事会秘书（附件：高级管理人员简历）。

高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过；聘任俞国容先生为公司财务总监事项已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日召开公司 2026 年第二次临
时股东会，审议《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果……
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