公告日期：2026-05-07

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-035
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日（星期五）

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该 股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。
二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

累积投票议案

1.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案 应选 6 人

1.01 选举钱刚为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举罗元东为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.03 选举李丹梅为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举李伟为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.05 选举党超为公司第十一届董事会非独立董事 √

1.06 选举郏静洪为公司第十一届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选 3 人

2.01 选举张晓刚为公司第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举李京社为公司第十一届董事会独立董事 √

2.03 选举刘卫为公司第十一届董事会独立董事 √

上述议案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容见
2026 年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《公司第十届董事会第二十七次会议决议公告》。

本次会议议案为以累积投票方式选举董事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过……
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