公告日期：2025-06-27

中信泰富特钢集团股份有限公司

章程

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 5
第四章 党的组织 ...... 8
第五章 股东和股东会 ...... 8
第六章 董事会 ...... 22
第七章 高级管理人员 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第九章 通知和公告 ...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第十一章 修改章程 ...... 44
第十二章 附则 ...... 44

第一章 总则

第一条 为维护中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）、
股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《关于设立外商投资股份有限公司若干问
题的暂行规定》和其他有关规定成立外商投资股份有限公司。

公司经湖北省经济体制改革委员会“鄂改〔1993〕178 号”文件批准，以
定向募集方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：9142000027175201X4 号。

第三条 公司于 1997 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会批准，首次
向社会公众发行人民币普通股 70,000,000 股，于 1997 年 3 月 26 日在深圳证
券交易所上市。

公司于 1998 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会批准，向全体股东
配售 30,566,480 股普通股，其中，向社会公众股股东配售的 21,000,000 股股
份于 1998 年 9 月 2 日上市流通。

公司于 2019 年实施发行股份购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.5%股权
的重大资产重组，非公开发行的人民币普通股 2,519,499,422 股，公司总股本增加至 2,968,907,902 股。

公司于 2020 年 4 月 30 日实施了 2019 年度利润分配及公积金转增股本方
案，公司总股本增加至 5,047,143,433 股。

公司于 2022 年 4 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易 500,000.00 万元
可转换公司债券，债券简称“中特转债”，债券代码“127056”。截至 2025 年
6 月 20 日，公司累计转股 14,087 股（含回售），公司总股本增加至 5,047,157,520
股。

第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公司

集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团

英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD

第五条 公司住所：湖北省黄石市黄石大道 316 号；

邮政编码：435001

第六条 公司注册资本为人民币 5,047,157,520 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长作为代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代
表人。

公司董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经
理（副总裁）、总审计师、财务负责人、董事会秘书。

第十三条 根据《中国共产党章程》《公司法》《中国共产党国有企业基层……
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