公告日期：2025-08-20

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-063
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于增加 2025 年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公
告》（公告编号：2025-056），公司将于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年
第三次临时股东会。

公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议
通过了《2025 年半年度利润分配预案》，具体内容详见 2025 年 8 月 20
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年半年度利润分配预案》。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025
年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，为提高会议效率、减少会议
召开成本，公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司（持有公司 75.05%
股份）于 2025 年 8 月 19 日以书面形式提议将前述议案以临时议案方式
补充提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中信泰富特钢集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，
可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告日前，中信泰富特钢投资有限公司持有公司股份 3,787,987,284 股，占公司总股份的75.05%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，且议案提交的程序亦符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025年第三次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，原《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》中列明的公司 2025 年第三次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2025 年第三次临时股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。

2．股东会召集人：公司董事会。

3．股东会主持人：钱刚。

4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5．会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期一）14:45；通过深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网

投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

6．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

7．会议的股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

8．出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案 ……
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