公告日期：2026-01-20

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-003
中信泰富特钢集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）下午 14:45

网络投票时间：2026 年 1 月 19 日（星期一）

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2026 年 1 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 1 月 19 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心

3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5.主持人：董事长钱刚

6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 297 名，代表股份 4,312,203,027
股，占公司有表决权股份总数的 85.4382%。

其中：通过现场投票的股东及股东的委托代理人共 4 人，代表股东 7 名，代表股份 4,018,366,803 股，占公司有表决权股份总数的79.6164%。

通过网络投票的股东 290 名，代表股份 293,836,224 股，占公司
有表决权股份总数的 5.8218%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 294 名，代表股份 80,110,327
股，占公司有表决权股份总数的 1.5872%。

其中：通过现场投票的中小股东 5 名，代表股份 1,525,519 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0302%。

通过网络投票的中小股东 289 名，代表股份 78,584,808 股，占
公司有表决权股份总数的 1.5570%。

2.公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

二、提案审议情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议，经过表决，

通过了如下议案：

序 表决意见

号 议案名称

同意（股） 占比 反对（股） 占比 弃权（股） 占比

79,939,368 99.7866% 150,100 0.1874% 20,859 0.0260%

1 关于2026年日常关 中小股东表决情况

联交易预计的议案

79,939,368 99.7866% 150,100 0.1874% 20,859 0.0260%

关于修订《募集资 4,265,412,341 98.9149% 36,746,927 0.8522% 10,043,759 0.2329%

2 金使用管理制度》 中小股东表决情况

的议案 33,319,641 41.5922% 36,746,927 45.8704% 10,043,759 12.5374%

关于修订《董事、 4,311,900,268 99.9930% 279,100 0.0065% 23,659 0.0005%

3 高级管理人员薪酬 中小股东表决情况

管理办法》的议案 79,807,568 99.6221% 279,100 0.3484% 23,659 0……
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