公告日期：2026-03-17

中信泰富特钢集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董

事会职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各

项工作，推动公司治理水平持续提升和各项业务健康稳定发展。现就公

司董事会2025年度的工作情况报告如下：

一、2025 年经营情况

2025 年，面对钢铁行业供需结构深度调整、转型升级压力交织的复

杂环境，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，实现营

业收入 1,073.73 亿元，同比下降 1.68%，归属于上市公司股东的净利润

59.29 亿元，同比增长 15.67%，基本每股收益人民币 1.17 元/股，盈利

能力持续位居行业前列，高质量发展成色更足、步伐更稳。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议在通知、召集、议

事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章

程》的规定。具体情况如下：

序号 召开届次 会议时间 审议内容

审议通过了《关于增补非独立董事
1 第十届董事会第十三次会议 2025 年 1 月 8 日 的议案》《关于增补独立董事的议
案》《关于召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》共 3 项议案

审议通过了《关于调整公司第十届
2 第十届董事会第十四次会议 2025 年 1 月 24 日 董事会相关专门委员会成员的议
案》《关于调整公司组织架构的议
案》共 2 项议案

序号 召开届次 会议时间 审议内容

审议通过了《2024 年度董事会工作
3 第十届董事会第十五次会议 2025 年 3 月 19 日 报告》《2024 年度总裁工作报告》
《2024 年年度报告》及其摘要等 20
项议案

4 第十届董事会第十六次会议 2025 年 4 月 18 日 审议通过了《2025 年第一季度报告》

5 第十届董事会第十七次会议 2025 年 5 月 12 日 审议通过了《关于聘任公司总裁的
议案》

审议通过了《关于修订〈公司章程〉
6 第十届董事会第十八次会议 2025 年 6 月 26 日 的议案》《关于修订〈股东会议事
规则〉的议案》《关于修订〈董事
会议……
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