公告日期：2026-03-17

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-007
中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年
3 月 6 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 16 日在
中信特钢大楼 22 楼会议室召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经到会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》。
本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，在攻坚与机遇并存中实现经营质效双升。全年实现钢材销量 1953.82 万吨（出口 230.29 万吨），营业收入 1073.73 亿元，归属于上市公司股东的净利润 59.29 亿元，同比增长 15.67%，核心指标持续优于行业均值，高质量发展成色更足、步伐更稳。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要

《2025 年年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映了公司 2025 年年度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2025 年年度报告》及其摘要中的财务信息及财务会计报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4.审议通过了《2025 年下半年度利润分配预案》

公司董事会决定，以 2025 年下半年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东派发现金股利 2,250,000,000 元（含税），占上市公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的37.95%，不进行资本公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。若按照公司截至2026年3月10日的股本5,047,158,137股计算，每 10 股约派发现金红利 4.46 元（含税）。

本次利润分配方案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司拟
保持按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

经核查，董事会认为：本次利润分配方案严格遵循《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关法律法规与制度要求，契合公司既定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

该方案是公司在全面梳理 2025 年度经营成果、客观分析当期财务状况的基础上，结合公司未来发展战略、业务布局规划审慎制定的。本次现金分红额度合理、节奏适度，既不会造成公司流动资金短缺、影响正常生产经营与未来发展投入，又能切实保障全体股东的合法权益，让全体股东共享公司 2025 年度经营发展成果，充分体现公司重视股东回报、兼顾发展与分红的经营理念。

公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年下半年度利润分配预案》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.审议通过了《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》
公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0……
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