公告日期：2026-03-17

中信泰富特钢集团股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我作为中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，现将本人本年度履行独立董事职责情况报告如下：

2025 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害关系的单位或个人的影响，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，在维护公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法权益不受损害方面，发挥了独立董事的作用。

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人姜涛，1963 年 10 月出生，安徽省淮北市人，中共党员。1991
年 1 月毕业于中南工业大学矿物加工工程专业，获博士学位。现任中南大学教授、博士生导师，兼任国家烧结球团装备工程技术研究中心技术委员会副主任、中国金属学会冶金固废资源利用分会副主任，曾任美国矿物、金属、材料学会（TMS）火法冶金学术委员会主席。2021
年当选为中国工程院院士。2023 年 5 月 8 日至 2025 年 1 月 24 日担
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、出席会议情况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，本人作为公司第十届董事会独立董事，应出席1次董事会会议和1次股东会会议，未出现连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

2025年，出席董事会会议的情况如下：

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 对会议议案的投 备注
董事会次数 席次数 席次数 票情况

对董事会审议的

姜涛 1 1 0 议案均投同意票

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会的次 亲自出席次 委托出席次 备注

数 数 数

姜涛 1 0 0 请假

每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室均按照法定时间向本人提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会
议资料、深入了解实际情况的基础上，出席每次会议，认真审议每项 议案，并对相关议案发表了审查意见，为董事会决策尽职尽责。

（二）参与董事会各专门委员会的工作情况

本人担任第十届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。

公司 2025 年度共计召开 6 次审计委员会，2 次提名委员会，2 次

薪酬与考核委员会，2 次战略、风险及 ESG 委员会。其中本人作为审计
委员会委员和提名委员会主任委员出席专门委员会情况如下：

姓名 本年应参加专门 亲自出 委托出 备注

委员会的次数 席次数 席次数

本人本年度任期内，公司
姜涛 0 0 0 未召开董事会专门委员
会会议。

（三）参与独立董事专门会议的工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司制定了《独
立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制。公司 2025 年度共计
召开 5 次独立董事专门会议。

2025 年，出席独立董事专门会议的情况如下：

应参加独立董事 亲自出 委托出 对会议议案的投票情

姓名 备注
专门会议次数 席次数 席次数 况

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