公告日期：2026-03-17

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-011
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股 子公司为促进企业持续稳定发展，优化公司财务结构，提高公司资金 使用效率，进一步降低投资风险及融资成本，与中信银行股份有限公 司（以下简称“中信银行”）开展了存款、综合授信、结算等金融业
务。2025 年 3 月 19 日，公司第十届董事会第十五次会议已审议通过
了《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，同意公 司在中信银行的最高存款余额不超过人民币 50 亿元，最高信贷余额
不超过人民币 80 亿元，上述限额自 2024 年年度股东大会审议通过后
一年内有效。根据公司业务发展需要及资金管理需求，公司拟保持在 中信银行的存贷款额度不变，限额自股东会审议后一年内有效。

因中信银行为公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公 司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了关 联交易。

2026 年 3 月 16 日公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了
《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》，公司关联 关系董事钱刚先生、杨峰先生、郭家骅先生、黄国耀先生、罗元东先 生、郏静洪先生因在公司控股股东方及其一致行动人担任董事或高管
职务而构成本议案的关联方，对本议案回避表决；非关联董事张晓刚先生、李京社先生、刘卫女士一致同意本议案。表决结果为同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。公司独立董事召开了 2026 年第一次专门会议，
全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。此议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有关联关系的股东将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.关联方基本信息

关联方名称：中信银行股份有限公司

住 所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层
统一社会信用代码：91110000101690725E

法定代表人：方合英

注册资本：4,893,479.6573 万元

成立日期：1987 年 04 月 20 日

公司类型：其他股份有限公司（上市）

主营业务：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

实际控制人：中国中信集团有限公司。

2.关联方历史沿革及主要业务、最近三年发展状况

中信银行成立于 1987 年，是中国改革开放中最早成立的新兴商业银行之一，于 2007 年 4 月实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。中信银行最近三年经营状况良好。

3.财务数据主要财务指标

截止到 2024 年 12 月 31 日，中信银行经审计资产总额 95,327.22
亿元，负债总额 87,253.57 亿元，发放贷款及垫款（总额）57,201.28
亿元，净资产 8,073.65 亿元；2024 年营业收入 2,136.46 亿元，归
属于股东的净利润 685.76 亿元。

截止到 2025 年 09 月 30 日，中信银行未经审计资产总额
98,981.28 亿元，负债总额 90,559.36 亿元，发放贷款及垫款（总额）
57,824.81 亿元，净资产 8,421.92 亿元；2025 年 1—9 月营业收入
1,565.98 亿元，归属于股东的净利润 533.91 亿元。

4.与公司的关联关系

公司的实际控制人中国中信集团有限公司为中信银行的实际控制人。中信银行符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关……
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