公告日期：2026-03-17

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-021
中信泰富特钢集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公

司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 16 日召开第十届董事会第

二十四次会议，决定将于 2026 年 4 月 9 日以现场表决与网络投票

相结合的方式召开 2025 年年度股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：公司 2025 年年度股东会。

2.股东会召集人：董事会。

3.会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 9 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 4 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月

9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7.出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 1），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：江苏省江阴市长山大道 1 号中信特钢大楼三楼会议中心。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年年度报告及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 2025 年下半年度利润分配预案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会制定2026年中

4.00 期分红方案的议案 非累积投票提案 √

关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联

5.00 交易的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

上述议案的详细内容见 2026 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证
券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上刊登的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》《2025 年度董事会工作报告》《2025 年年度报告》及其摘要等文件。

上述第 5 项议案涉及关联交易事项，关联股东将对本议案回避表决。

上述议案将对中小投资者表决情况进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次股东会将听取公司独立董事……
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