公告日期：2026-04-23

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-030
中信泰富特钢集团股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日
以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 4 月 22 日以通讯表决
的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下决议：

1.审议通过了《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》充分、全面、真实、准确地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况。

公司董事会审计委员会审议通过了《2026 年第一季度报告》中的财务报表。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年第一季度报告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3.审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议之日起十二个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1.公司第十届董事会第二十六次会议决议；

2.公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。