公告日期：2018-01-26

公告编号：2018-003

证券代码：835830 证券简称：安旺门业 主办券商：安信证券

安徽安旺门业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年2月11日,上午十点整。

结束时间： 2018年2月11日,上午十一点整。

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

公告编号：2018-003

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月7日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

一、《关于追认 2017年7月1日至今偶发性关联交易的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续；

2.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书；

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡； 公告编号：2018-003

4.异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送 至公司董事会办公室登记。

（二）登记时间: 2018年2月11日上午09:30-10:00

（三）登记地点

公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式

地址：安徽省亳州市蒙城县经济开发区

邮编：233500

联系人：葛壮壮

联系电话：0558-7600992

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018年1月26日

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