公告日期：2022-04-27

Yongsheng Advanced Materials Company Limited

永盛新材料有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：3608）

股东周年大 会（或 其任何续 会）适 用的

代表委任表格

本人╱吾等（附注1）

地址为

为永盛新材料有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元普通股（附注2） 股

的登记持有人，兹委任本公司股东周年大会主席或（附注3） ，

地址为

为本人╱吾等的受委代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订于二零二二年五月二十七 日（星期 五）上午十时三十分假座香港夏悫道18号海富中心1座29楼C2室举行的股东周年大 会（「大会」）及其任何续会以考虑并酌情通过召开大会通告所载的普通决议案，并 按下列指示于会上投 票。倘未有作出指示及就于大会及╱或其任何续会正式提出的任何其他事项而 言，本人╱吾等的代表可酌情自行投票：

普通决议案（附注4） 赞成（附注5） 反对（附注5）

1. 省览、考 虑及采纳本公司及其附属公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的经

审核综合账目及董事会报告与核数师报 告。

2. 续聘安永会计师事务所为本公司核数师并授权本公司董事会厘定其酬金。

3. (a) 重选李聪华先生为本公司执行董事并授权本公司董事会厘定其董事酬 金。

(b) 重选黄慧玲女士为本公司独立非执行董事并授权本公司董事会厘定其董事酬

金。

(c) 重选王华平博士为本公司独立非执行董事并授权本公司董事会厘定其董事酬

金。

4. 授予本公司董事一般授权以配发、发行及处理不超过于本决议案通过日期本公司已

发行股份总数20%的额外股 份。

5. 授予本公司董事一般授权以购回不超过于本决议案通过日期本公司已发行股份总数

10%的股 份。

6. 藉加上不超过本公司所购回股份的数额，扩大授予本公司董事配发、发行及处理本

公司股本中额外股份的一般授 权。

日期：二零二二年 月 日 签署（附注6）

附注：

1. 请用正楷填上全名及地址。

2. 请填上以　阁下名义登记与受委代表有关的股份数目。倘 未有填上股份数目，则 本代表委任表格将被视为与所有以　阁下名义登记的本公司股份有关。

3. 如拟委派主席以外的人士为代表，请将「本公司股东周年大会主席或」字样删去，并在空栏内填上拟委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每项更改，均须由

签署人简签示可。

4. 该等决议案的内容仅为概 要，全文载于大会通告 内。

5. 注意﹕倘　阁下欲投票赞成决议案，请 在「赞成」栏 内填 上「」号，倘　阁 下欲投票反对决议 案，则请 在「反对」栏内填上「」号。倘未有填上任 何「」号，则　阁 下的

受委代表可酌情自行投票表决或放弃投 票。　阁下的受委代表将亦有权就于大会及╱或其任何续会上正式提呈的任何决议案（召 开大会的通告所述者除 外）酌 情自

行投票表决或放弃投 票。

6. 本代表委任表格必须由委任人或其正式书面授权的授权人亲笔签署，倘 委任人为 公 司，则须盖上印鉴或由公司负责人、授 权 人或获授权的其他人士亲笔签 署。如 本

代表委任表格声称乃由一名公司负责人代其公司签署，除看来另作别解 外，则 假设该公司负责人乃获正式授权代其公司签署本表 格，而 毋……
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