公告日期：2026-05-28

证券代码：000709 股票简称：河钢股份 公告编号：2026-013
河钢股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 股东会届次：2025 年度股东会

2. 召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：召开本次股东会的议案经公司 2026 年 5 月
27 日召开的六届八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 召开日期和时间

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 6 月 17 日 14:30

（2）网络投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2026
年 6 月 17 日 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00 至 15:00；互联网投票系统投
票时间为 2026 年 6 月 17 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现现场方式和网络方式重复进行投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2026 年 6 月 9 日

7. 出席对象：

（1） 于股权登记日 2026 年 6 月 9 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 本公司的董事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的律师。

8. 会议地点：河北省石家庄市体育南大街 385 号公司会议室

二、会议审议事项

1. 提交股东会表决的提案名称

本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 2025 年度董事会工作报告 √

2.00 2025 年度财务决算报告 √

3.00 2025 年度利润分配方案 √

4.00 2025 年度董事薪酬方案 √

5.00 关于申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的议案 √

6.00 董事、高级管理人员薪酬管理制度 √

7.00 2026 年度董事薪酬方案 √

2. 上述提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的六届七次董事会和 2026 年
5 月 27 日召开的六届八次董事会审议通过，提案全文已披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 除上述表决提案外，本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职
报告和高级管理人员 2025 年度、2026 年度薪酬方案的汇报。

三、会议登记等事项

1．会议登记：

（1）登记方式：凡欲出席会议的社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人委托书、出席
人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以到达地邮戳为准。
……
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