公告日期：2026-04-29

河钢股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告

（独立董事：曾加庆）

本人作为河钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2025 年度工作中，秉持独立、客观、审慎的原则，勤勉尽责，忠实履行职务。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

本人曾加庆，男，1959 年 10 月生，中共党员，工学博士，正高级工程师，
硕士生导师，享受国务院政府特殊津贴，曾任钢铁研究总院冶金工艺所所长、钢铁研究总院副总工程师。2022 年 10 月退休。本人长期从事钢铁流程工艺优化方向的科技攻关，荣获冶金科技进步特等奖等多项殊荣。现任中国金属学会多个分
会主任/副主任及核心期刊编委。2025 年 5 月 20 日，经公司 2024 年度股东会选
举为第六届董事会独立董事。

经自查，本人在履职期间符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职具体情况

（一）出席董事会、股东会情况

履职期间，本人严格依照有关规定出席会议。会前，本人认真审阅会议材料；会上，积极参与讨论，基于专业判断独立、审慎地行使表决权。2025 年，本人对董事会及各专门委员会审议的所有议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。具体出席会议情况如下：

参加董事会情况 出席股东会情况

应参会 现场出席 通讯参会 委托出席 缺席 出席股东会次数
次数 次数 次数 次数 次数

6 1 5 0 0 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1. 提名委员会

履职期间，作为提名委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会工作细则》等规定，组织提名委员会开展相关工作。报告期内，本人牵头组织了 2 次提名委员会会议，对公司拟聘任董事、总经理和总会计师人选的资格条件进行了审查，并发表了意见。

2. 审计委员会

报告期内，本人亲自参加了全部应出席的审计委员会会议，审议了公司 2025年半年度报告、聘任会计师事务所、三季度报告、聘任总会计师、乐钢增资（关联交易）、2026 年日常关联交易额度预计等议案，听取了公司内审部门的工作汇报，并为公司的财务管理、内部审计、内部控制等提供了建议。

3. 独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人亲自参加了全部应出席的独立董事专门会议，对乐钢增资（关联交易）和 2026 年日常关联交易额度预计等事项进行了审议，并发表了意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年履职期间，本人在参加公司召开的董事会及各专门委员会会议期间，认真听取了公司管理层工作汇报，与管理层进行了讨论交流，并根据本人多年的研究成果为公司优化工艺流程降本增效提出合理化建议。及时了解公司的生产经营情况，为履职提供信息和决策依据，促进更好地履行独立董事职责，切实维护公司和中小股东的利益。

2025 年履职期间，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年履职期间，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，就定期报告及财务状况进行深度探讨和交流，关注会计师事务所的审计能力、人
员配置、服务水平及公司配合情况，监督及核查公司内部审计工作开展情况及计划，有效保证审计结果的客观、公正。

（五）在保护投资者权益方面所做的工作

本人在日常履职过程中勤勉尽责，充分运用自身的专业知识和工作经验，为公司的发展和规范运作提供建设性意见。密切关注公司生产经营、财务管理、关联交易和投资项目等重大事项，充分履行独立董事职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。认真学习最新的法律法规和各项规章制度，积极参加证券监管部门组织的相关培训，及时掌握最新的监管政策和监管方向，不断提高履职能力。

（六）上市公司配合独立董事工作的情况

公司在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，指定董事会秘书、董事会办公室等专门人员及部门协助本人履职，及时提供会议资料、汇报公司生产经营相关情况，保证了独立董事知情权。定期或不定期发送《监管通讯》《资本市场动态》等信息，帮助本人及时了解掌握监管规则变化。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年履职期间，本人……
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