公告日期：2026-04-29

河钢股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河钢股份有限公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，本着对全体股东高度负责的态度，认真履行《公司章程》赋予的各项权利和义务，勤勉尽责，积极开展董事会各项工作，全面完成了公司的各项任务，切实维护公司及全体股东利益。

一、2025 年董事会运作情况

（一）董事会召开情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议通过了定期报告、利润分配、
董事会换届、取消监事会、修订《公司章程》及管理制度、对外投资、关联交易等 43 项议案。会议召集、召开程序合法、合规，决议内容合法、有效。全体董事勤勉尽责，根据相关法律法规以及《公司章程》赋予的职权审慎决策，充分保障了董事会决策的及时性、科学性、有效性。

（二）董事会专门委员会运作情况

2025 年，董事会下设各专门委员会积极开展工作，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。审计委员会全年共召开 5 次会议，审议了公司定期报告、内控报告、续聘会计师事务所、聘任总会计师等事项；并听取了公司内审部门关于 2025 年内审重点工作完成情况及 2026 年工作计划和年审机构关于 2025 年度审计计划的汇报；提名委员会全年共召开 4 次会议，审议了董事会换届、提名新任董事候选人和高管人员人选等事项。

（三）组织召开股东会情况

2025 年，公司董事会以现场与网络投票相结合的方式共组织召开了 1 次年
度股东会和 3 次临时股东会，所有会议均合法合规召开，保障了股东的知情权、
参与权和表决权。及时落实股东会审议通过的各项决议，切实维护全体股东的合法权益和公司的整体利益。

（四）公司治理及规范运作情况

2025 年，公司董事会按时完成了换届，保证公司治理工作平稳有序衔接；积极响应监管要求，平稳完成了监事会的取消与职能向审计委员会过渡。系统修订了《公司章程》《总经理工作细则》等 16 项制度，新制定了《董事和高级管理人员离任管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等 5 项制度，夯实了公司规范运作的制度基础。

（五）信息披露及投资者关系管理工作情况

2025 年，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，忠实履行信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量和透明度。全年共披露法定公告 169 条，获评深交所信息披露评级 B 级。公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式开展与投资者的交流。2025 年，公司举办网上业绩说明会 2 场，并参加了河北证监局组织的投资者接待日活动，主动向资本市场展示公司价值，增强投资者对公司长期投资价值的认可度。结合公司发展战略和经营情况，研究制定了《估值提升计划》并积极落实。加强与主要股东的沟通联系，推动控股股东及其一致行动人增持公司股份 9903 万股，金额 2.16 亿元，进一步提振了市场信心。

二、2025 年公司生产经营情况

2025 年，面对复杂严峻的市场形势，公司坚持以经济效益为中心，突出业绩导向，强化责任担当，以思想破冰引领行动转变，以务实举措深挖内部潜能，实现了经营绩效的新突破和核心竞争力的新跃升，高质量发展迈出坚实步伐。
2025 年，公司产铁 3144 万吨，粗钢 2979 万吨，钢材 2809 万吨，钒渣 26
万吨。全年实现营业收入 1181.37 亿元，利润总额 14.28 亿元，归母净利润 10.02
亿元，取得了较好的经营效益。

一年来，公司各项重点工作不断取得新的成效。

（一）着力统筹生产经营，夯实主业增效基础

以产线攻关与全链条协同为抓手，深化原料供应链管理与产销系统优化，加强设备精细管控，装备潜能加速释放，生产效率大幅跃升。高炉实现稳产高产，日产量显著提升；炼钢板坯连铸拉速提升 10%；轧钢系统多条产线产量创新高，深加工负荷率同比提升 9%。聚焦重点产线瓶颈问题开展攻关，唐钢锌铝镁解决了表面粗糙度超标难题，邯钢冷轧高强双相钢延伸率、河钢中厚板工业纯铁成材率等均得到显著提升。持续优化客户服务体系建设，订单兑现率进一步提升，产销匹配符合率提升 25%。

加大预算管控与成本费用管理力度，吨钢成本较上年有效降低。大宗原燃料采购价格优于市场水平，吨钢能源成本进一步降低，吨钢设备类费用、物流费用进一步压降，唐钢新区煤比、邯钢新区综合燃料比达到历史最好水平。

（二）纵深推进结构调整，市场份额稳步增长

扎实推进……
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