公告日期：2017-09-06

公告编号：2017-029

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

第一届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年8月30日，以书面形式

通知。

2、会议召开时间：2017年9月6日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董鑫博

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开时间、地点、表决议案与本次董事会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次董事会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司 公告编号：2017-029

章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与辽宁郡达房地产开发有限公司签订金

沙城二期供热挂网协议的议案》。

1、议案内容

辽宁郡达房地产开发有限公司向本公司申请金沙城二期供热挂网，挂网面积暂定为72,846.15平方米，计划于 2017-2018采暖期开始供热。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

特此公告。

公告编号：2017-029

沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2017年9月6日

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