公告日期：2025-04-25

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-017

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第十三次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15—15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月15日

7、出席对象：

① 截至2025年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注（该列打勾

栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《2024年度财务决算报告》 √

3.00 《2024年度董事会工作报告》 √

4.00 《2024年度监事会工作报告》 √

5.00 《关于聘请2025年度审计机构的议案》 √

6.00 《2024年度利润分配的预案》 √

7.00 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》 √

8.00 《关于2025年度公司监事薪酬的议案》 √

本次提交股东大会审议的提案除提案7、提案8全体董事、监事回避表决直接提交 股东大会审议外，其他提案已经公司第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第八 次会议审议通过，上述提案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 其中，提案7和提案8涉及董事、监事薪酬，关联股东需回避表决，且不接受其他股 东委托对该议案进行投票。其他议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以……
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