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发表于 2025-04-24 21:39:18 股吧网页版
贝瑞基因:内部控制自我评价报告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-25


成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

2024年度内部控制评价报告

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称“公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要部门、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理结构、组织架构、社会责任、企业文化、人力资源、资金管理、固定资产管理、存货管理、实验室管理、采购物流管理、销售管理、合同管理、研发管理、生产管理、信息沟通、关联交易、财务报告等。在此基础上,确定重点关注的高风险领域主要包括资金管理、采购物流管理、销售管理、关联交易、财务报告等。

1、法人治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及监管部门的相关文件和要求,不断提升法人治理水平,各层次权力和决策机构均能够按照各项治理制度规范运作,符合公司内部控制制度和外部监管机构的要求,各项内部控制活动有效且执行良好。

股东大会是公司最高权力机构,通过董事会对公司进行管理和监督,认真行使法定职权,维护上市公司和全体股东的合法权益。

董事会是股东大会的执行机构,执行股东大会通过的各项决议,对股东大会负责并报告工作。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,分别在公司相关业务领域有效地履行职责,提高了董事会的运作效率。

监事会是公司的监督机构,向全体股东负责,对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。

经营管理层具体负责实施股东大会和董事会决议事项,主持公司的日常生产经营管理工作,保证公司的正常运行。

2、组织架构

根据职责划分,结合实际情况,公司建立了医学检验中心、医学营销中心、医疗器械生产中心、人力资源与行政中心、科技服务事业部、诊断产品事业部、商务部、研发部、财务部、证券投资部、法律合规部、采购物流部、质量保证与法规事务部、IT部、事业发展部、政府事务与大客户部、工程管理部。各部门有明确的管理职责和权限。公司内部形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。内控部对公司内控的设计与执行进行检查,并对整改情况持续跟进
,推进内控体系的建立健全。公司在不断加强企业合规管理工作的改进,有效防控
合规风险、促进企业依法管理、合规经营,保障公司持续稳健发展。

3、社会责任

公司将满足社会未来需求融入到企业日常运行中,实现企业发展与社会责任的共创共赢。公司遵守法律法规,遵守社会公德,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。按照国家质量安全管理体系的要求,结合公司实际情况,严格控制产品及检测服务……
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