公告日期：2025-04-25

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

胡诗阳

各位股东及股东代表：

本人作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

胡诗阳先生，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。曾任重庆大学助理教授、硕士研究生导师，现任重庆大学副教授、博士生导师。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开董事会会议6次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履
行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2024年度，公司共召开2次股东大会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会合规委员会委员、审计委员会召集人、提名委员会委员在2024年主要履行了以下职责：

作为公司董事会合规委员会委员，对公司制定的《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》进行审议并提出合理建议，进一步提升了公司依法合规经营管理水平，推动了公司全面合规管理体系建设，促进了公司依法依规稳健经营。
作为公司董事会审计委员会召集人，根据中国证监会、深交所对上市公司年报工作的要求，本人统筹推进年报审计工作：针对公司年度报告的审计工作召开了审计委员会会议，与公司聘请的审计机构和公司财务部门保持密切沟通，就审计工作计划及审计委员会在审计过程中的审议职责做出安排，认真审核财务报表并提出专业修改建议。

作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》等规定，积极参加提名委员会会议。报告期内，对提名的高级管理人员候选人的任职资格及履职能力进行了审查，将合格人选提报至公司董事会审议。

（三）独立董事专门会议工作情况

公司于2024年4月23日召开了第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，本人对《2023年度内部控制评价报告》《关于聘请2024年度审计机构的议案》《关于2024年度日常关联交易预计的议案》《2023年度利润分配的预案》《关于2023年度计提资产减值准备的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》的相关事项发表了同意意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

2024年度，本人共计现场工作15天。通过出席董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会及实地调研，深入了解公司经营状况、管理效能及董事会决议执
行情况。在日常履职过程中，本人通过电话等方式与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化沟通，及时掌握公司重大事项进展，并结合专业判断对公司经营管理提出建设性意见。此外，本人持续关注媒体舆情、行业动态及市场环境变化对公司的影响，切实履行独立董事的监督与决策职责。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、我利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒……
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