公告日期：2025-12-10

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-066
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

①截至 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、监事和高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼公司 6 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《独立董事工作制度》 非累积投票提案 √

3.00 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

4.00 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

5.00 《对外担保管理制度》 非累积投票提案 √

6.00 《对外投资管理制度》 非累积投票提案 √

7.00 《关联交易管理制度》 非累积投票提案 √

8.00 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激

9.00 非累积投票提案 √

励制度》

2、上述提案已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

3、提案 1.00、3.00、4.00 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股

东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票
并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人身……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。