公告日期：2025-12-10

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2025-065
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 9 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订后，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会、监事的规定相应废止。在股东大会审议前，公司第十届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。《公司章程》主要修订内容如下

序号 修订前 修订后

1 本章程所有“股东大会”，均修改为“股东会”。

2 本章程所有“或”字，均修改为“或者”。

3 本章程所有“监事”“监事会”等表述，均按照相关规定删除或修改为“审计
委员会”“审计委员会成员”等表述。

4 本章程所有“经理”“副经理”等表述，均修改为“总经理”“副总经理”等
表述。

5 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护成都市贝瑞和康基
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 因技术股份有限公司（以下简称“公司”
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 或“本公司”）、股东、职工和债权人的
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
制订本章程。 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。

6 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表

人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。法定代表人由全体董事过
半数同意选举产生或更换。

7 新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

……
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