公告日期：2026-04-29

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

李耀

各位股东及股东代表：

本人作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人李耀，男，1962年10月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，比利时联合商学院工商管理博士。曾任北京化工研究院助理工程师；麦道（中国）有限公司补偿贸易专家；雀巢（中国）有限公司营销经理；英国葛兰丹宁咨询有限公司咨询总监；中美史克制药有限公司营销总监；北京动向体育发展有限公司营销副总裁；北京知蜂堂产品有限公司总经理；西安杨森制药有限公司副总裁。现任浙江英特集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，除应当回避表决的议案外本人均慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员在2025年主要履行了以下职责：

作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及相关法律法规要求勤勉履职。报告期内，积极参与委员会各项工作，与各位董事共同审议《关于修订〈高管人员绩效考核与薪酬激励制度〉》（修订后更名为《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》），切实推动公司薪酬考核体系更加科学规范，助力完善公司治理结构。报告期内，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护了审计结果的客观、公正。

（三）独立董事专门会议工作情况

公司于2025年4月23日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人对《2024年度内部控制评价报告》《关于聘请2025年度审计机构的议案》《2024年度利润分配的预案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》的相关事项发表了同意意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度，本人累计现场工作达15个工作日。履职期间，本人通过实地调研、电话、邮件等多种方式与公司董事会、管理层及相关人员保持密切沟通，及时掌
握公司经营，同时，持续关注媒体报道、外部环境及市场变化对公司的影响，并就相关情况与公司董事会及管理层及时沟通交流，切实履行独立董事职责。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、2025年度，本人通过出席董事会、股东会及其他调研机会，审慎把关公司重大经营决策，认真听取管理层关于公司经营状况与规范运作情况的汇报，积极与中小股东沟通交流，严格按照有关法律法规的相关规定……
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