公告日期：2026-04-29

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2026-007

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十一次会议于 2026 年 4 月 27 日在北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼 8
层会议室以现场与通讯会议相结合的方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 10
日以邮件形式发送给各位董事，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，会议由董事长高扬先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议情况

1、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

年 度 报 告 全 文 及 摘 要 将 于 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2025 年度利润分配的预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

综合考虑公司经营与财务状况，并结合2026年发展规划，公司拟定2025年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司拟定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）通过现场会议及网络投票方式
召开公司 2025 年年度股东会。

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

4、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了监督。本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

6、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总经理就 2025 年度的履职情况制定本报告，特此提交公司董事会审议。
7、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体内容详见2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

8、审议通过《关于聘请2026年度审计机构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计……
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