公告日期：2026-04-29

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

胡诗阳

各位股东及股东代表：

本人作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在2025年度履行独立董事职责情况向公司各位股东述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人胡诗阳，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学管理学（会计学）博士。现任重庆大学教授、博士生导师、公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，本人没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够进行客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议8次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分
沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎地思考，除应当回避表决的议案外本人均慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。

2025年度，公司共召开2次股东会，本人严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（二）专门委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会召集人、合规管理委员会委员、提名委员会委员在2025年主要履行了以下职责：

作为公司董事会审计委员会召集人，充分发挥专业特长，根据中国证监会、深交所的要求，本人组织召开5次审计委员会会议，并全程亲自出席，在会议中积极听取外部审计师和律师等第三方专业人员提供的专业意见，并在和外部审计师和律师等充分沟通后发表意见，就相关审议事项形成统一意见后提请董事会审议，助力董事会科学高效决策，切实维护公司及全体股东的合法权益。

作为公司董事会合规委员会委员，对公司制定的《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》进行审议并提出合理建议，进一步提升了公司依法合规经营管理水平，推动了公司全面合规管理体系建设，促进了公司依法依规稳健经营。

（三）独立董事专门会议工作情况

公司于2025年4月23日召开了第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本人对《2024年度内部控制评价报告》《关于聘请2025年度审计机构的议案》《2024年度利润分配的预案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等相关事项，基于公司管理层、外部审计师和律师等提供的信息和专业意见发表了同意意见。

（四）对公司进行现场调查的情况

2025年度任职期间，本人累计现场工作15天。通过出席董事会、董事会专门委员会、股东会及实地调研等方式，全面了解公司经营管理、内部控制建设与执行情况，并结合自身专业知识，围绕公司经营发展及未来战略与管理层进行深入
董秘保持密切沟通，持续跟踪公司生产经营，同时密切关注媒体舆情、行业动态与市场环境变化对公司的影响。切实履行独立董事的监督与决策职责。

（五）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

1、本人通过出席董事会、股东会及其他调研机会，审慎把关公司重大经营决策，认真听取管理层关于公司经营状况与规范运作情况的汇报，积极与中小股东沟通交流，切实维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。

2、本人持续加强法律法规及监管政策的更新学习，熟练掌握上市公司规范运作要求，……
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