公告日期：2026-04-29

证券代码：000710 证券简称：贝瑞基因 公告编号：2026-009

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 14 日

7、出席对象：

①截至 2026 年 05 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不必是本公司股东。
②本公司董事、高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市昌平区生命园路 4 号院 5 号楼公司 6 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 （该列打勾的栏目可
以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

3.00 《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订〈董事、高级管理人员绩效考核与薪酬 非累积投票提案 √

激励制度〉的议案》

5.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

6.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √

案》

本次提交股东会审议的提案除提案 5 因全体董事回避表决直接提交股东会审议外，
其他提案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，上述提案的具体内容详见 同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。其中提案 5，关联股东需回避表决，且不接 受其他股东委托对该议案进行投票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计票， 并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东或任上市公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、持股凭证；委托的代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人的持股凭证。法人股东代理 人需持加盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人持股凭证以及出 席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登……
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