公告日期：2018-06-26
公告编号：2018-028
证券代码：870882 证券简称：春夏新科 主办券商：东莞证券
广东春夏新材料科技股份有限公司
GUANGDONGCHUNXIANEWMATERIALTECHNOLOGYCO.,LTD
（住所：东莞市大朗镇新马莲马坑新区1号）
2018年第一次股票发行方案（修订稿）
主办券商
（住所：东莞市莞城区可园南路1号）
二〇一八年六月
公告编号：2018-028
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
公告编号：2018-028
目录
声明......1
目录......2
释义......4
一、公司基本信息......5
二、发行计划......6
（一）发行目的 ...... 6
（二）发行种类及数额 ...... 6
（三）发行对象及现有股东的优先认购安排 ...... 6
（四）发行价格及定价方法 ...... 7
（五）发行股份数量及预计募集资金金额 ...... 8
（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及对公司股价的影响 ...... 8
（七）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺 ...... 8
（八）募集资金用途及使用管理说明 ...... 8
（九）前次募集资金使用情况 ...... 10
（十）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案 ...... 13
（十一）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项 ..... 13
（十二）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 ..... 13
三、非现金资产的基本信息......14
四、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析 ......14
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易
及同业竞争等变化情况 ...... 14
（二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响 ...... 14
（三）与本次发行相关特有风险的说明 ...... 14
五、拟与本次发行对象签订认购协议的主要条款......14
六、其他需要披露的重大事项......16
七、本次股票发行相关中介机构信息......16
（一）主办券商 ...... 16
公告编号：2018-028
（二）律师事务所 ...... 17
（三）会计师事务所 ...... 17
八、公司董事、监事、高级管理人员声明......18
公告编号：2018-028
释义
除非本股票发行方案另有说明，下列简称具有以下含义：
公司、本公司、春夏 指 广东春夏新材料科技股份有限公司
新科
董事会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司董事会
监事会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司监事会
股东大会 指 广东春夏新材料科技股份有限公司股东大会
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
