公告日期：2026-05-21

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2026-059
铟靶新材（哈尔滨）股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益，本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14 时 30 分

2、网络投票时间：2026 年 5 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9：15—9：25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9：15
至下午 15：00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：公司会议室

4、召开方式：以现场投票与网络投票相结合方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马黎阳先生

7、参加本次股东会表决的股东情况如下：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1,296 人，代表股份 682,849,827 股，占公司有
表决权股份总数的 23.1200%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 546,567,520 股，占公司有表
决权股份总数的 18.5058%。

通过网络投票的股东 1,285 人，代表股份 136,282,307 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6143%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1,295 人，代表股份 142,849,827 股，占公
司有表决权股份总数的 4.8366%。

其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 6,567,520 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2224%。

通过网络投票的中小股东 1,285 人，代表股份 136,282,307 股，占公司有表
决权股份总数的 4.6143%。

8、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

经过合并现场投票结果，各项议案的表决结果如下：

提案 1.00《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 676,824,227 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1176%；
反对 4,570,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6694%；弃权1,454,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2130%。

中小股东总表决情况：

同意 136,824,227 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7819%；反对 4,570,820 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.1997%；弃权 1,454,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0184%。

表决结果：通过

提案 2.00《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本的
议案》

总表决情况：

同意 676,015,547 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9992%；
反对 5,643,620 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8265%；弃权1,190,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1744%。

中小股东总表决情况：

同意 136,015,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.2158%；反对 5,643,620 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 3.9507%；弃权 1,190,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8335%。

表决结果：通过

提案 3.00《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）确认及 2……
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