公告日期：2025-10-15

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-078

京蓝科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开了
第十一届董事会第十八次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》，召开第十一届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会、监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

1、全文统一删除“监事会”和“监事”，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除“第七章监事会”的内容。条款中仅删除“监事会”和“监事”的，或者“监事会”调整为“审计委员会”的，不逐一列示修订前后对照情况。

2、其他非实质性修订，个别用词造句变化、章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点符号及格式的调整、简称及全称的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订见附件 1。

《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。修订后的《公司章程（2025 年 10 月修订）》与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、修订部分治理制度的情况

为进一步提升公司治理水平，规范公司内控管理。根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及上述修订的《公司章程》等规定。公司拟对相关制度进行同步修订。

具体制修订的制度名称如下：

序 制度名称 修订类别 是否提请股东会审议

号

1 京蓝科技股份有限公司股东会议事规 修订 是

则

2 京蓝科技股份有限公司董事会议事规 修订 是

则

3 京蓝科技股份有限公司独立董事工作 修订 否

制度

4 京蓝科技股份有限公司董事、高级管 制订 否

理人员离职管理制度

上述拟制、修订的制度已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的修订尚需提交股东会审议通过后生效。制定、修订后的制度全文与本公告同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日
附件 1：《公司章程》修订对照表

修订前 修订后

第九条 法定代表人以公司名义从事
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