公告日期：2025-10-15

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-079
京蓝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 04 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章 非累积投票提案 √

程>的提案》

2.00 《关于修订京蓝科技股份有限公司 非累积投票提案 √

董事会议事规则的提案》

3.00 《关于修订京蓝科技股份有限公司 非累积投票提案 √

股东会议事规则的提案》

2、上述议案已由公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，上述议案的具体内
容，详见于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：
2025-078）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》及《京蓝科技股份有限公司股东会议事规则》

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4. 上述第 1 项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。
三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 11 月 3 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00
至 5:00。

3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年
11 月 3 日（开会前一天）下午 5:00 送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。