公告日期：2025-12-11

证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-096

京蓝科技股份有限公司

关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第九次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

(1)截至 2025 年 12 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟变更公司 2025 年度审计机构的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案已由公司第十一届董事会第二十次临时会议审议通过，上述议案的具体
内容，详见于 2025 年 12 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网的《关于拟变更公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-
094）。

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 12 月 25 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00
至 5:00。

3、现场登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年
12 月 25 日（开会前一天）下午 5:00 送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025 年 12 月 25 日

17:00 前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5……
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